三生国健药业上海股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性，准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2022年6月13日。

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一，会议基本情况

股东大会的类型和会期

2021年度股东大会

股东大会召集人:董事会

表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

现场会议的日期，时间和地点

召开日期和时间:2022年6月13日10: 00。

地点:中国自由贸易试验区李冰路399号公司会议室

网上投票系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:2022年6月13日起

直到2022年6月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

沪股通投资者融资融券，再融资，协议回购业务账户及投票程序

涉及沪股通融资融券，再融资业务，协议回购业务相关账户，投资者的表决，按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定执行。

涉及公开征集股东投票权

不参与

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

1.解释每个提案被披露的时间和媒体。

提交股东大会审议的议案1—10已经2022年3月28日召开的第四届董事会第七次会议，第四届监事会第四次会议审议通过详见公司于2022年3月29日在上海证券交易所网站及《中国证券报》，《上海证券报》，《证券时报》，《证券日报》披露的相关公告2021年年度股东大会召开前，公司将在上海证券交易所网站发布2021年年度股东大会信息

2.特别决议:无。

3.中小投资者单独计票的议案:议案5，议案6，议案7，

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

三。股东大会表决的注意事项

同一表决权在现场，交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

所有股东的提案只能在投票后提交。

四。会议的与会者

股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和投票代理人不必是公司的股东

公司董事，监事和高级管理人员。

公司聘请的律师。

其他人员

动词 会议登记方法

报名时间:2022年6月10日9:00—17:00以信函或传真方式报名的，须于2022年6月10日17:00前送达

注册地点:中国自由贸易试验区李冰路399号公司会议室。

注册方式:

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股票账户卡，委托他人出席会议的，应当出示本人有效身份证件，授权委托书和股票账户卡。

2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，证明其法定代表人资格的有效证件和股票账户卡，代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东公司法定代表人出具的书面授权委托书，股票账户卡和法定代表人身份证明。

5.出席会议的股东和股东代理人应携带文件原件出席会议。

不及物动词其他事项

1.参加股东大会现场会议的人员食宿及交通费用自理。

2.出席会议的股东应提前半小时到达会议现场签到。

3.为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的安排，公司建议股东及股东代表优先选择网络投票方式参加本次股东大会。

4.需要参加现场会议的股东和股东代表应采取有效防护措施，并配合会场要求做好登记，体温检测等相关防疫工作。

5.会议的联系信息

联系人:张女士

FaxNo。: 021—80297676

地址:中国自由贸易试验区李冰路399号董事会办公室

特此公告。

圣国健药业股份有限公司董事会

2022年5月24日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

委任状

圣国健制药有限公司:

兹委托王先生代表本单位出席2022年6月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年，月，日

备注:

委托人应在委托书的同意，反对或弃权意向中选择一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

。

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